11月22日從海南鐵路警方獲悉，經(jīng)過半年多偵辦，海口鐵路公安處一舉打掉兩個為境外電信網(wǎng)絡詐騙團伙提供支付工具的洗錢團伙，抓獲犯罪嫌疑人13名，涉案流水9000多萬元。

2021年5月底，海口鐵路公安處火車輪渡南港派出所接到旅客報案稱：其被冒充某位領導的人以借用銀行卡轉(zhuǎn)賬到其他賬戶為由騙走16萬元。隨后，民警迅速鎖定兩張涉嫌洗錢的銀行卡，并凍結了其中一張銀行卡。

通過研判分析被騙資金流向，鐵路警方逐步鎖定犯罪嫌疑人。6月30日，鐵路警方在海口市將犯罪嫌疑人鄒某抓獲，審訊中獲悉其他涉案人員關鍵線索，一個以購買虛擬貨幣進行“跑分”洗錢的犯罪團伙逐漸浮出水面。隨后，民警奔赴四川、河南、湖南等地將該團伙另外4名犯罪嫌疑人抓捕歸案。

民警在審訊犯罪嫌疑人羅某時，獲悉一條重要線索：除本案外，羅某還將自己及丈夫的信用卡提供給化名“李老師”的女子從事洗錢犯罪，從中抽取提成。

海南鐵路警方鎖定“李老師”真實身份后，進一步深挖擴線、循線追擊，發(fā)現(xiàn)一個盤踞在四川、江西、江蘇三地的洗錢犯罪團伙。近日，辦案民警兵分三路，對犯罪窩點開展集中收網(wǎng)，抓獲犯罪嫌疑人。

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