一詐騙團(tuán)伙利用網(wǎng)絡(luò)兼職為誘餌制造陷阱，使不少人上鉤，作案400余起，致數(shù)十萬(wàn)人受害，涉案總金額5億余元。湖南省寧鄉(xiāng)市檢察院依法對(duì)喻凱、石敏、文順周、王利成等12名主要犯罪嫌疑人以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕;同時(shí)，對(duì)售賣公民個(gè)人信息、群發(fā)詐騙短信、寄售電話卡平臺(tái)等相關(guān)涉案人員依法進(jìn)行處理。日前，該案已移送至寧鄉(xiāng)市檢察院審查起訴。

一個(gè)“網(wǎng)絡(luò)刷單”短信，大學(xué)生被騙數(shù)千元

2017年初，長(zhǎng)沙某大學(xué)大三學(xué)生李某收到一條短信，內(nèi)容為加QQ即可做淘寶銷售，李某心想：“既不耽誤學(xué)習(xí)，又可以掙外快，不妨試試。”于是她加了短信中的QQ號(hào)。很快對(duì)方就有了回應(yīng)，并發(fā)給李某一個(gè)鏈接，讓她點(diǎn)擊鏈接并且掃碼。

按照對(duì)方要求，李某抱著試一試的心態(tài)花110元購(gòu)買了面值為100元面額的話費(fèi)充值卡，隨后收到了對(duì)方轉(zhuǎn)來(lái)的115元，這其中的5元即是刷單傭金。收到好處的李某，頓時(shí)放松警惕，徹底相信了對(duì)方。

緊接著，對(duì)方要求李某繼續(xù)完成三次刷單任務(wù)且每完成一筆截圖給對(duì)方即可拿到傭金，可當(dāng)李某按照要求在長(zhǎng)沙任信網(wǎng)絡(luò)科技公司購(gòu)買了4840元話費(fèi)充值卡，完成3筆任務(wù)后，對(duì)方不僅沒有返錢給李某還要求她繼續(xù)購(gòu)買，之后就怎么都聯(lián)系不上對(duì)方了，知道受騙的李某趕緊報(bào)了警。

被害人達(dá)數(shù)十萬(wàn)，單筆受騙金額高達(dá)30余萬(wàn)元

2017年，像李某這樣的被害人越來(lái)越多，長(zhǎng)沙各區(qū)縣(市)公安局受理的類似網(wǎng)絡(luò)詐騙案件數(shù)量直線上升，串并同類案件400多起。僅在2017年2月9日至2月28日的20天時(shí)間里，涉案資金累計(jì)高達(dá)1.8億余元。

經(jīng)初查，該系列案件詐騙嫌疑人分布在菲律賓、泰國(guó)等地，同時(shí)，國(guó)內(nèi)有多個(gè)為詐騙犯罪服務(wù)的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)公司，集中在湖南省寧鄉(xiāng)市和江蘇省宿遷市。該案被害人遍布全國(guó)各地，數(shù)十萬(wàn)被害人中，單人被騙金額最多的達(dá)30余萬(wàn)元。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，該案涉案總金額超過(guò)5億元。

成立專案組，摸清黑色產(chǎn)業(yè)鏈

公安部將此案列為督辦案件，成立了由公安部、湖南省公安廳、江蘇省公安廳、長(zhǎng)沙市公安局、宿遷市公安局組成的“3·13”聯(lián)合專案組，并同時(shí)向阿里巴巴集團(tuán)請(qǐng)求派專人協(xié)助，開展案件偵破工作。

偵破過(guò)程中專案組發(fā)現(xiàn)，嫌疑人往往會(huì)以服務(wù)超時(shí)、任務(wù)未完成等各種理由，要求被害人不斷繼續(xù)刷單。而被害人根據(jù)嫌疑人要求以遠(yuǎn)高出市場(chǎng)的價(jià)格購(gòu)買大量電話卡截圖給嫌疑人時(shí)，他們已經(jīng)得到了被害人購(gòu)買電話卡的銀行卡號(hào)、密碼。這些卡號(hào)和密碼，被嫌疑人以一張96元到97元不等的價(jià)格，迅速打包出售給電話卡寄售平臺(tái)。經(jīng)過(guò)縝密偵查，專案組摸清了整個(gè)刷單詐騙案的黑色產(chǎn)業(yè)鏈條。

2017年6月，專案組在長(zhǎng)沙傲付網(wǎng)絡(luò)公司、神逸游網(wǎng)絡(luò)公司、杜拉拉網(wǎng)絡(luò)公司、任信網(wǎng)絡(luò)公司、無(wú)名網(wǎng)絡(luò)公司、微傳網(wǎng)絡(luò)公司開展同步抓捕。先后抓獲犯罪嫌疑人40余名，并在其中一名嫌疑人石敏的家中搜出大量現(xiàn)金。警方還扣押了這6家網(wǎng)絡(luò)公司數(shù)十臺(tái)電腦主機(jī)，存儲(chǔ)的都是被害人購(gòu)買電話卡的相關(guān)數(shù)據(jù)。該案移送寧鄉(xiāng)市檢察院批準(zhǔn)逮捕時(shí)，案卷多達(dá)280余卷。

涉案公司早有異常，多次被標(biāo)記為紅色危險(xiǎn)網(wǎng)站

由于案情復(fù)雜，受理該案后，寧鄉(xiāng)市檢察院承辦檢察官曹海波便開始仔細(xì)審閱案卷，經(jīng)過(guò)2個(gè)多月的奮戰(zhàn)，從公安機(jī)關(guān)移送的案卷中發(fā)現(xiàn)：這幾家網(wǎng)絡(luò)公司網(wǎng)站長(zhǎng)期銷售異于市場(chǎng)價(jià)格的電話充值卡;網(wǎng)站曾多次被相關(guān)購(gòu)買人員投訴或被標(biāo)記為紅色危險(xiǎn)網(wǎng)站，而網(wǎng)站技術(shù)人員又多次通過(guò)技術(shù)處理將其變回綠色網(wǎng)站。2017年10月20日，該院依法對(duì)喻凱、石敏、文順周、王利成等12名主要犯罪嫌疑人以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕。

據(jù)了解，批準(zhǔn)逮捕的這12名主要犯罪嫌疑人多為點(diǎn)卡公司股東、主要技術(shù)人員和主要管理人員。同時(shí)該院對(duì)售賣公民個(gè)人信息、群發(fā)詐騙短信、寄售電話卡平臺(tái)等相關(guān)涉案人員依法進(jìn)行了處理，目前該案已進(jìn)入審查起訴階段。

檢察官提醒廣大市民，切勿輕信陌生人短信和網(wǎng)絡(luò)兼職等信息，不要隨意點(diǎn)擊不知名鏈接和網(wǎng)站、隨意和陌生人進(jìn)行金錢交易，以免落入騙子的陷阱，發(fā)現(xiàn)異常要及時(shí)報(bào)警。

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