先擅自搭建期貨交易平臺(tái),再發(fā)展代理商忽悠投資人在平臺(tái)交易,通過抽取高額手續(xù)費(fèi)、誤導(dǎo)操作等方式,騙取投資人資金。記者近日從安徽省銅陵市公安局獲悉,經(jīng)過一年縝密偵查,銅陵警方成功偵破一起特大非法期貨經(jīng)營(yíng)案,抓獲主要犯罪嫌疑人20名,摧毀地下黑期貨交易平臺(tái)13個(gè)。此案涉及全國(guó)30多個(gè)省市,受害人數(shù)千名,涉案金額約16億元。

2016年底,銅陵警方陸續(xù)接到舉報(bào)稱,市內(nèi)幾家電子公司的多個(gè)大宗商品交易平臺(tái)涉嫌非法期貨經(jīng)營(yíng),騙取被害人投資款。經(jīng)初步偵查,該案受害人眾多,涉案范圍廣、涉案資金巨大。銅陵市公安局成立專案組全力偵查此案。

經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn),在銅陵注冊(cè)的這幾家從事期貨、現(xiàn)貨交易的電子商務(wù)公司,注冊(cè)登記資料都不真實(shí),故意填寫了虛假的地點(diǎn)。其中,一家公司登記的地址門牌號(hào),竟是市內(nèi)某菜市場(chǎng)的一個(gè)水果攤點(diǎn)。

專案組還發(fā)現(xiàn),涉案電子公司的法定代表人都不是銅陵人,而是池州、合肥、宿州等地人,在銅陵注冊(cè)是為了混淆視聽。公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)地點(diǎn)在合肥、池州等地,且不停地變換窩點(diǎn)。

隨著調(diào)查的深入,專案組掌握了一個(gè)在池州的非法地下黑期貨交易平臺(tái)窩點(diǎn)的具體位置。5月16日,專案組成功抓獲銅陵市某電子商務(wù)有限公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)人陳某,并以陳某為突破點(diǎn),將這個(gè)涉嫌非法期貨經(jīng)營(yíng)、騙取投資人投資款的特大不法團(tuán)伙揪出水面。專案組乘勝追擊,抓獲團(tuán)伙主要犯罪嫌疑人張某等人。

經(jīng)查,2014年,犯罪嫌疑人朱某伙同其連襟張某等人在池州注冊(cè)成立某電子商務(wù)有限公司,以現(xiàn)貨大宗商品網(wǎng)上交易銷售為名,非法經(jīng)營(yíng)地下黑期貨平臺(tái)。2015年底,該團(tuán)伙因內(nèi)部利益分配不均散伙。之后,朱某等人成立銅陵某電子商務(wù)有限公司,張某等人也注冊(cè)多家電子商務(wù)公司。

據(jù)辦案民警介紹,注冊(cè)公司后,嫌疑人通過購(gòu)買電腦、交易軟件、租賃服務(wù)器等方法,在未經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下,私自搭建期貨交易平臺(tái)。他們會(huì)委托軟件公司開發(fā)相應(yīng)的交易軟件、接入國(guó)際行情走勢(shì),吸引投資人在交易客戶端(類期貨平臺(tái))進(jìn)行非法期貨交易。

為了吸引更多的投資人,該團(tuán)伙招聘業(yè)務(wù)主管,對(duì)他們進(jìn)行培訓(xùn)后,再帶領(lǐng)業(yè)務(wù)員通過網(wǎng)絡(luò)、電話等方式招聘代理商(也叫居間商)。平臺(tái)會(huì)給代理商開設(shè)賬戶、設(shè)置權(quán)限,再由代理商在QQ群、微信群等發(fā)展投資人。平臺(tái)公司與代理商串通,通過所謂的“老師”帶領(lǐng)操作,以高額回報(bào)忽悠投資者開戶,欺騙和誤導(dǎo)投資人投資,抽取高額的手續(xù)費(fèi),騙取被害人資金。同時(shí),該團(tuán)伙還通過誤導(dǎo)操作、阻止出金(提取資金)、拉黑賬戶的方式非法占有被害人的投資款,使投資者蒙受巨額虧損。

辦案民警告訴記者,該團(tuán)伙發(fā)展代理商有數(shù)千家,按照手續(xù)費(fèi)二八分成和被害人投資虧損款六四分成。

12月6日,隨著最后一名犯罪嫌疑人王某被抓獲歸案,該團(tuán)伙20名主要犯罪嫌疑人全部落網(wǎng),13個(gè)地下黑期貨交易平臺(tái)被成功搗毀。目前,該案已經(jīng)移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

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