昭化警方押解犯罪嫌疑人。

朱鑫鑫偽造的任命書。

王剛(化名)接到過這樣一個(gè)電話，對(duì)方自稱是晚清名臣李鴻章的孫子李春堂，掌管著李鴻章留下的巨額民族資產(chǎn)。現(xiàn)在，李春堂想解凍這些資產(chǎn)用于國(guó)家扶貧項(xiàng)目，需要王剛幫他籌集解凍款。

為了博取信任，李春堂奉上了各種偽造的文件，甚至還有假的“國(guó)務(wù)院”授權(quán)書。王剛對(duì)李春堂深信不疑，不僅自己出資，還通過微信群、QQ群等向數(shù)以萬計(jì)的“民族資產(chǎn)扶貧管理委員會(huì)”會(huì)員發(fā)出集資邀請(qǐng)。

最終，王剛從會(huì)員處籌資1160萬元，并轉(zhuǎn)交給李春堂。

2018年，四川省廣元市公安局昭化分局破獲了這起民族資產(chǎn)解凍詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人96人。據(jù)昭化警方介紹，這類團(tuán)伙詐騙時(shí)，往往冒充前清遺老、民國(guó)知名人物及新中國(guó)國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人或他們的親友，謊稱自己掌握著部分民族資產(chǎn)需要解凍并用于國(guó)家項(xiàng)目，同時(shí)偽造公章、公文。

昭化警方表示，今年2月、4月、7月，他們先后三次在廣西、廣東、河南等地打掉了冒充民國(guó)老人、國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人的詐騙團(tuán)伙5個(gè)。同時(shí)，他們還拓展出多條類似案件線索，初步估計(jì)涉案金額1億元，涉及的微信群、QQ群4500個(gè)，約200萬人處于活躍狀態(tài)。目前，這些群已經(jīng)被關(guān)閉。

“每回都上當(dāng)，當(dāng)當(dāng)不一樣”

王剛今年60多歲，是天津薊縣人，高中文化，曾長(zhǎng)期在河南活動(dòng)。據(jù)廣元市公安局昭化分局刑警大隊(duì)教導(dǎo)員聶天志介紹，王剛從1996年開始從事民族資產(chǎn)解凍“事業(yè)”。

王剛口中的民族資產(chǎn)，是指歷朝歷代皇家貴族、達(dá)官貴人留下的財(cái)產(chǎn)，以及民國(guó)、軍閥時(shí)期某些要員掌握的財(cái)產(chǎn)。按照民間傳說，這些資產(chǎn)數(shù)額巨大，有專門的人員看管，處于凍結(jié)狀態(tài)。

盡管所謂民族資產(chǎn)大多為坊間傳說，無法印證，但相信可以通過籌資解凍的大有人在。他們認(rèn)為，只要將這些資產(chǎn)解凍，參與籌資的人便可獲得高額回報(bào)。王剛便是信眾之一。

據(jù)聶天志介紹，20多年來，王剛除了自己做點(diǎn)生意外，一直從事與民族資產(chǎn)解凍相關(guān)的工作，在圈內(nèi)漸漸有了名氣，影響力也與日俱增。早期，他通過面對(duì)面接觸、發(fā)展志同道合者，收取解凍資金。隨著網(wǎng)絡(luò)時(shí)代的到來，他開始利用微信群、QQ群等平臺(tái)拉人，各平臺(tái)上致力于民族資產(chǎn)解凍事業(yè)的人最高時(shí)達(dá)到160萬。

據(jù)《北京晨報(bào)》報(bào)道，1979年5月，中美兩國(guó)政府簽訂了《中華人民共和國(guó)政府和美利堅(jiān)合眾國(guó)政府關(guān)于解決資產(chǎn)要求的協(xié)議》，據(jù)此，中國(guó)大陸居民和單位被美國(guó)政府凍結(jié)的資產(chǎn)，將由美國(guó)政府于1979年10月1日解凍。1979年9月9日，中國(guó)政府發(fā)布了被稱為“九九通令”的《中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院命令》，授權(quán)中國(guó)銀行對(duì)外辦理收回和提取手續(xù)。

從那時(shí)起，一些不法分子便打著民族資產(chǎn)解凍的幌子實(shí)施詐騙。他們聲稱有民族資產(chǎn)被凍結(jié)在中國(guó)香港、歐美國(guó)家的銀行，還有凍結(jié)在國(guó)內(nèi)的古董等實(shí)物。要想解凍，就要先行籌資。

作為眾多微信群、QQ群的管理者，王剛時(shí)常被一些冒充民國(guó)老人、國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人的詐騙團(tuán)伙盯上，也多次被騙。事實(shí)上，從事民族資產(chǎn)解凍工作20多年，他總共投入了60多萬元，卻從來沒有真正解凍過一次。王剛在接受審訊時(shí)表示。

盡管屢次被騙，王剛依然對(duì)此類傳言深信不疑，只是認(rèn)為自己比較倒霉，總是遭遇騙子。聶天志告訴新京報(bào)記者，“在審訊中，王剛說自己每回都上當(dāng)，當(dāng)當(dāng)不一樣。但只要碰到一次真的，就可以把之前賠的錢都賺回來了。”

“90后”利用變聲軟件冒充百歲老人

2016年11月，王剛第一次接到了“李春堂”的電話。李春堂讓他依托龐大的微信群、QQ群成立民族資產(chǎn)扶貧管理委員會(huì)并擔(dān)任會(huì)長(zhǎng)，通過向會(huì)員籌資，大家一起解凍李鴻章資產(chǎn)，用于國(guó)家扶貧項(xiàng)目。

作為回報(bào)，資產(chǎn)解凍成功后，普通會(huì)員將獲得20萬元分紅，委員會(huì)管理人員可以獲得300多萬元。

為了讓王剛信任自己，李春堂還寄送了其偽造的《授權(quán)書》《任命書》。《任命書》寫道：“李春堂老人現(xiàn)特任命王剛同志為民族資產(chǎn)扶貧管理委員會(huì)會(huì)長(zhǎng)，全面負(fù)責(zé)各地區(qū)民族資產(chǎn)扶貧事業(yè)一切大小事宜。此任命得到中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院認(rèn)可備案，自發(fā)布之日起立即生效。”這份《任命書》上蓋著李春堂的個(gè)人印章，以及一枚偽造的國(guó)務(wù)院公章。

據(jù)昭化警方介紹，“李春堂”實(shí)際是一名叫做朱鑫鑫(化名)的“90后”，廣西凌云縣人。他通過變聲軟件將聲音變得蒼老，說話時(shí)還故意裝出上氣不接下氣的感覺。

“所以從這個(gè)角度來說，王剛也是一個(gè)被騙者。但對(duì)于他的會(huì)員來說，他涉嫌集資詐騙。”聶天志說，李春堂如果真是李鴻章的孫子，現(xiàn)在應(yīng)該有120歲了。但不少信奉民族資產(chǎn)解凍的人，真的相信這些虛構(gòu)出來的老人現(xiàn)在還活著。

被任命為民族資產(chǎn)管理委員會(huì)會(huì)長(zhǎng)后，王剛開始自行任命下屬機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。最終，該委員會(huì)在全國(guó)設(shè)立了30個(gè)省級(jí)分會(huì)，293個(gè)市級(jí)辦事處，2286個(gè)區(qū)縣級(jí)別工作組。每個(gè)層級(jí)不僅設(shè)有會(huì)長(zhǎng)、辦事處主任、小組長(zhǎng)等負(fù)責(zé)人，還有宣傳部長(zhǎng)、統(tǒng)計(jì)部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)等職位。2017年年底，昭化警方破獲該案時(shí)，會(huì)員已高達(dá)120萬人。

據(jù)聶天志介紹，各區(qū)縣小組長(zhǎng)要向自己轄區(qū)內(nèi)的會(huì)員收取小額建檔費(fèi)、會(huì)費(fèi)，少則幾元、多則幾十元，錢款一般打到小組長(zhǎng)的個(gè)人賬戶上。登記造冊(cè)后，區(qū)縣級(jí)工作組再向市級(jí)辦事處、省級(jí)分會(huì)層層上報(bào)、轉(zhuǎn)賬直到會(huì)長(zhǎng)王剛，再由王剛轉(zhuǎn)入朱鑫鑫指定的賬戶。

由于每個(gè)人的費(fèi)用不多，所以王剛的賬戶進(jìn)賬時(shí)往往只有幾萬元。但積少成多，錢款從王剛的賬戶匯出時(shí)就變成了幾十萬元，有時(shí)甚至是上百萬元。昭化警方偵查發(fā)現(xiàn)，2017年5月-10月，王剛打給朱鑫鑫團(tuán)伙的詐騙款共227萬元。

但和以往一樣，將錢打給李春堂后，王剛并未得到事先承諾的分紅。在昭化公安分局提供的錄音中，王剛多次致電李春堂，要求盡快打款。李春堂則與王剛父子相稱，“兒子，給老爸點(diǎn)時(shí)間好吧，老爸現(xiàn)在就是說，帶著病在幫你那邊工作。”

“豬頭”“豬仔”遭“割豬人”輪番收割

據(jù)昭化警方調(diào)查，從事李鴻章資產(chǎn)解凍的同時(shí)，王剛至少還在被2個(gè)團(tuán)伙詐騙，包括冒充現(xiàn)任國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人的李某勇、楊某貴團(tuán)伙，以及冒充某民國(guó)要員許星時(shí)的馮某亮。

這些團(tuán)伙的手法基本相似，以解凍民族資產(chǎn)用于扶貧、一帶一路等項(xiàng)目為由，讓王剛向會(huì)員籌款。聶天志說，犯罪團(tuán)伙緊扣時(shí)政，國(guó)家近些年的重點(diǎn)工作是什么，他們就捏造相應(yīng)的項(xiàng)目，“這樣顯得更真實(shí)”。

這些團(tuán)伙會(huì)把朱鑫鑫這樣冒充老人或領(lǐng)導(dǎo)人的稱為“割豬人”，把王剛這樣的會(huì)員管理者稱為“豬頭”，把普通會(huì)員稱為“豬仔”。而“豬頭”和“豬仔”經(jīng)常會(huì)被不同的“割豬人”輪番收割。

過去通訊技術(shù)不發(fā)達(dá)，“豬頭”“豬仔”通常面對(duì)面地傳播解凍理念、拉人、籌錢，收取的費(fèi)用也相對(duì)較高。“大概幾百上千塊，”聶天志說。但變成網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)拉人后，會(huì)員的費(fèi)用反而少了，但會(huì)員數(shù)量呈幾何式增長(zhǎng)。

與“豬仔”交納少數(shù)費(fèi)用不同，中層“豬頭”有時(shí)會(huì)被騙走大額資金。“比如上級(jí)把要籌集的資金分解下來，某個(gè)層級(jí)必須達(dá)到多少錢。但有的會(huì)員不愿交款，缺的這部分就由管理人員自己出錢墊上。”聶天志說，在一次籌資中，民族資產(chǎn)扶貧管理委員會(huì)廣元辦事處負(fù)責(zé)人李某需籌集10萬元，但會(huì)員只交了8萬元，剩下的2萬他只好自掏腰包。

據(jù)廣元市公安局昭化分局局長(zhǎng)賀旭紅介紹，這些詐騙團(tuán)伙多以地緣、血緣或者親緣關(guān)系為紐帶，成員多有傳銷經(jīng)歷，并通過傳、幫、帶相互傳授犯罪手段和經(jīng)驗(yàn)。

除了王剛，昭化警方同時(shí)還抓獲了另外3名“豬頭”，分別是四川籍楊某、北京籍王某、福建籍唐某。聶天志說，他們大多對(duì)民族資產(chǎn)深信不疑，直到被警方抓獲都還不相信自己被騙。

比如四川籍的楊某，管理著會(huì)員10余萬人。在昭化警方提供的一段視頻中，楊某聲稱自己立下汗馬功勞，“我們把國(guó)外欠我們的資金都解凍回來了。”可實(shí)際上，楊某是被一個(gè)冒充民國(guó)將領(lǐng)的團(tuán)伙騙了。

據(jù)昭化警方介紹，今年2月、4月、7月，他們先后三次在廣西、廣東、河南等地打掉了冒充民國(guó)老人、國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人的詐騙團(tuán)伙5個(gè);“豬頭”團(tuán)伙4個(gè)，洗錢套現(xiàn)團(tuán)伙7個(gè)，買賣銀行卡團(tuán)伙2個(gè)，共抓獲犯罪嫌疑人96人，凍結(jié)涉案資金1160萬元，關(guān)閉微信群3532個(gè)。

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